公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券
途居露营地投资管理股份有限公司

2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所范瑞林律师、王壹靖律师

公告编号：2019-007
（七）会议地点
途居露营地投资管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。
汇报了2018年指标完成情况以及2018年主营业务产品成果及销售情况的工作回顾。
（二）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。

报告主要阐述了三个方面的内容，一是2018年董事会工作情况回顾，二是2019年工作指导思想和目标任务，三是2019年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。
（三）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
公司监事会根据监事会在2018年度的工作情况，制定了《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》。
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2018年度报告及报告摘要>的议案》。

公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，编号2019-003,2019-004，具体内容参见上述公告。
（六）审议《关于公司2019年日常性关联交易计划的议案》。

根据公司经营情况及未来的发展需要，现对公司2019年的日常性关联交易计划如下：(公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共计:3,453万元)

关联类型 关联方 2019年预测发生金额（万

元）

采购商品、接受劳务 奇瑞控股公司及下属子公司 1520

公告编号：2019-007
销售商品、提供劳务情况 奇瑞控股公司及下属子公司 1618

关联租赁 奇瑞控股公司及下属子公司 315

合计 3453

（七）审议《关于2018年度利润分配的议案》。
根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。
（八）审议《关于……
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