公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-008

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券
途居露营地投资管理股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：程国强先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
公司监事会根据监事会在 2019 年度的工作情况，制定了《2019 年度监事会工作报告》，向各位监事汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2020-008

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《2019 年
年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，编号 2020-009,2019-010，具体内容参见上述公告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年度审计报告》，公司
董事会会同财务部门特制定了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司 2019 年度利润分配》的议案1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年度审计报告》，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-6,288.29 万元，根据公司目前的
发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《途居露营地投资管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 21 日

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