公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-004

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年01月29日

2.会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路18号途

居露营地投资管理股份有限公司会议室。

3.会议召集方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长管雷

6.会议召开的合法性、合规性、合章程性说明

公司已于2018年01月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-004

出席本次股东大会的股东或股东代表共3人，持有表决权的股份

150,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<接受关联方为公司控股子公司贷款提供担保暨偶发性关联交易>的议案》。

1.议案内容

内容详见于2018年01月12日公司在全国中小企业股份转让系

统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《途居露营地投资管理股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）

2.表决结果

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

三、 备查文件目录

（一）《途居露营地投资管理股份有限公司2018年第一次临时股

东大会决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

公告编号：2018-004

2018年01月29日

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