公告日期：2018-04-18

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

途居露营地投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年4月18日在公司芜湖龙山分公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以电子邮件的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长管雷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案主要内容：汇报了2017年指标完成情况以及2017年主营

业务产品成果及销售情况的工作回顾。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，

并将提请股东大会审议；

议案主要内容：报告主要阐述了三个方面的内容，一是2017年

董事会工作情况回顾，二是2018年工作指导思想和目标任务，三是

2018年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机

制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司组织机构框架调整的议案》；

议案主要内容：根据经营发展需要拟调整公司的组织机构框架。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》；

议案内容：控股子公司途居开沙岛露营地管理南通有限公司成立于2017年3月22日，公司和上海宝协物流有限公司共同出资成立，公司占比90%，上海宝协物流有限公司占比10%。公司注册资本3000万元。公司拟以1元价格收购上海宝协物流有限公司持有的途居开沙岛露营地管理南通有限公司10%股权（尚未实际出资）。交易完成后公司持途居开沙岛露营地管理南通有限公司100%股权。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>及<2018年

度财务预算报告>的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的

议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于公司2018年日常性关联交易计划的议

案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：因需回避董事人数占董事会成员半数以上，故该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，并将提

请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议

案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：2018年2月13日，控股子公司途居露营地（湘

潭）管理有限公司向双方股东公司借款400万元，其中公司借款

320万元、湖南昭山投资控股有限责任公司借款80万元，借款利率

暂定4.9%，借款期限5年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，在原有经营范围：“奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文体休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售,食用农产品收购、销售，房车租赁”基础上拟增加“企业管理咨询服务、广告经营发布”经营范围(……
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