公告日期：2018-05-08

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年05月08日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司芜湖龙山分公司会议室

3.会议召集方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长管雷

6.会议召开的合法性、合规性、合章程性说明

公司已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《途居露营地投资管理股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共3人，持有表决权的股份

150,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》。

2.表决结果

同意股数 150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.表决结果

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>及<2018年度财

务预算报告>的议案》。

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》及《2018年度财务预算报告》。

2.表决结果

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

1.议案内容

内容详见于2018年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统

网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于<2017年度报告及年度报

告摘要>的议案》（对应的公告编号为：2018-009、2018-010）

2.表决结果

同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年日常性关联交易计划的议案》。

1.议案内容

内容详见于2018年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统

网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《途居露营地投资管理股份有限公司关于2018年度日常性关联交易计划的公告》（公告编号：

2018-011）。

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