公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-012

证券代码：871112 证券简称：钱林股份 主办券商：东北证券
北京钱林恒兴科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：监事：监事俞琴，监事刘凌云；公司高管；董事会秘书尹华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

公告编号：2019-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张玲玲（连任）、张辉（连任）、白云（连任）、徐群（连任）、姚晓杰（连任）为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司2019年第一次临时股东大会表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-012

公司拟于2019年7月16召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京钱林恒兴科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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