公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-010

证券代码：871112 证券简称：钱林股份 主办券商：东北证券
北京钱林恒兴科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：董事会秘书鞠昊原
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘用宋岚女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
鉴于原财务负责人赵三轲女士因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》

公告编号：2021-010

的规定，聘用宋岚女士为公司财务负责人。任职期限自 2021 年 3 月 22 日起至第
二届董事会届满之日止。宋岚，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。2019 年 12 月毕业于美国密苏里州立大学 MBA 专业，研究生学历，硕士学位。
持有注册会计师（非执业）、法律职业资格证。工作经历：

2004 年 7 月至 2005 年 7 月，合肥海尔空调器有限公司，行政专员；

2005 年 8 月至 2009 年 9 月，安徽雷特贸易有限公司，办公室主任；

2009 年 10 月至 2010 年 3 月，北京信和标准会计师事务所有限公司，审计助理；
2010 年 3 月至 2010 年 9 月，国富浩华会计师事务所，审计经理；

2010 年 9 月至 2013 年 9 月，北京兴华会计师事务所，审计经理；

2013 年 9 月至 2018 年 12 月，北京金风科创风电设备有限公司，内部审计经理；
2020 年 2 月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，总经办助理。
宋岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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