公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-018

证券代码：871112 证券简称：钱林股份 主办券商：东北证券
北京钱林恒兴科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张玲玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

2021 年 5 月 8 日，公司董事会收到持股 3%以上股东张玲玲（公司控股股东、
实际控制人，单独持有公司 50.71%的股份）书面提交的《关于提名代珍祥先生

公告编号：2021-018

为公司第二届董事会董事的议案》。现根据《公司章程》规定，将该议案提交董事会审议并提请董事会将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。该议案内容如下：
由于原董事鞠昊原先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

代珍祥，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 1 月毕
业于西南科技大学，计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位。工作经历：
2003 年 3 月-2008 年 8 月，北京东方冠捷科技有限公司，产品技术工程师；
2008 年 8 月-2011 年 4 月，北京京东方视讯科技有限公司，产品工程师；
2011 年 4 月-2015 年 8 月，北京唯瑞新源科技有限公司，产品经理；

2015 年 8 月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，产品总监、芜湖钱林电子有限公司总经理。
代珍祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘用宋岚女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
鉴于公司原董事会秘书鞠昊原先生因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，现决定聘用宋岚女士为公司董事会秘书，任职期限自 2021 年 5月 10 日起至第二届董事会届满之日止。

宋岚，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 12 月毕业于
美国密苏里州立大学 MBA 专业，研究生学历，硕士学位。持有注册会计师（非执业）、法律职业资格证。工作经历：

公告编号：2021-018

2004 年 7 月-2005 年 7 月，合肥海尔空调器有限公司，行政专员；

2005 年 8 月-2009 年 9 月，安徽雷特贸易有限公司，办公室主任；

2009 年 10 月-2010 年 3 月，北京信和标准会计师事务所，审计助理；

2010 年 3 月-2010 年 9 月，国富浩华会计师事务所，审计经理；

2010 年 9 月-2013 年 9 月，北京兴华会计师事务所，审计经理；

2013 年 9 月-2018 年 12 月，北京金风科创风电设备有限公司，内部审计经理；
2020 年 2 月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，历任总经办助理、财务总监。
宋岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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