公告日期：2019-04-18

证券代码：871112 证券简称：钱林股份 主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日电话通知5.会议主持人：董事长张玲玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了

《北京钱林恒兴科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京钱林恒兴科技股份股份有限公司2018年年度报告摘要》。公司2018年度报告财务数据均引用公司2018年度财务报表，公司2018年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第【07100166】号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化。提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度财务决算情况，编制《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度拟不进行利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》，公司2018年实现净利润-2，623，075.67元，截止2018年12月31日公司未分配利润为-1,954,853.98元,母公司未分配利润为-2,995,642.37元。公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构议案》

1.议案内……
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