公告日期：2019-04-18

证券代码：871112 证券简称：钱林股份 主办券商：东北证券
北京钱林恒兴科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月11日9:00-17：00

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.公司全体股东。

全体股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京华沛德权律师事务所李炼律师和北京华沛德
权律师事务所常宏律师。
（七） 会议地点

北京市丰台区南四环西路188号十区36号楼3层305室（园区）三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议公司《2018年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了

《北京钱林恒兴科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京钱林恒兴科技股份股份有限公司2018年年度报告摘要》。公司2018年度报告财务数据均引用公司2018年度财务报表，公司2018年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第【07100166】号标准无保留意见的审计报告。（二）审议《公司2018年董事会工作报告》

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。
（三）审议《公司2018年财务决算报告》

根据2018年度财务决算情况，编制《公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《公司2019年财务预算报告》

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

（五）审议《2018年度拟不进行利润分配议案》

根据公司《2018年年度报告》，公司2018年实现净利润-2,623,075.67元，截止2018年12月31日公司未分配利润为-1,954,853.98元,母公司未分配利润为-2,995,642.37元。公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》

公司决定聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《公司2018年监事会工作报告》

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。
（八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
提请审议并披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》[2019]京会兴核字第07100002号，公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。

（九）审议《预计2019年度日常性关联交易》的议案

2019年公司将维持现有的资本结构，公司400万元信用贷款到期偿付后，公司计划再次通……
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