公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-034

证券代码：871113 证券简称：汇中保险 主办券商：中泰证券
汇中保险公估股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 魏辉雄
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-034

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因周转经营性资金需要，向融捷投资控股集团有限公司广州分公司申请
借款，借款额度为人民币 400 万元，借款期限自 2019 年 1 月 21 日起至 2020
年 1 月 20 日止，年利率 13.8%，公司控股股东、实际控制人魏辉雄为该项借款
提供连带责任保证，不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏辉雄、魏娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第五次临时股
东大会，审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

汇中保险公估股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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