公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-037

证券代码：871113 证券简称：汇中保险 主办券商：中泰证券
汇中保险公估股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-037

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

公司因周转经营性资金需要，向融捷投资控股集团有限公司广州分公司申请
借款，借款额度为人民币 400 万元，借款期限自 2019 年 1 月 21 日起至 2020
年 1 月 20 日止，年利率 13.8%，公司控股股东、实际控制人魏辉雄为该项借款
提供连带责任保证，不向公司收取任何费用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照（复印件加盖公章）；

4、法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示代理人身份证（原件及复印件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件加盖公章）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 7:00-8:00

（三）登记地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：魏娜

联系电话：020-87526036

公告编号：2019-037

联系邮箱：edasin@163.com
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理
（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

汇中保险公估股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。