
公告日期:2019-10-17
公告编号:2019-040
证券代码:871113 证券简称:汇中保险 主办券商:中泰证券
汇中保险公估股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 魏辉雄
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事王新蕾因工作出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立河南分公司的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《保险法》、《保险公估人监管规定》和中国银保监会的其他相关规定,为更好地开拓河南省区域市场,扩大市场份额,提升公司竞争力,公
公告编号:2019-040
司计划在河南省郑州市金水区设立分公司,注册地址:郑州市金水区农业路东
16 号省汇中心 2 号楼 12 层 1208 号房屋。上述拟设立分公司的基本信息最终以
工商行政机关核准登记为准。分公司办理工商登记等相关手续后,需向河南银保监局备案登记方可开展经营活动。公司拟任命邹彬为河南分公司负责人,待河南银保监局核准后予以正式任命。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
汇中保险公估股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日
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