公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-027

证券代码：871113 证券简称：汇中保险 主办券商：广州证券

汇中保险公估股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数47,502,952股，占公司有表决权股份总数的86.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汇中保险公估股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）以及《汇中保险公估股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2019-027

2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数47,502,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数47,502,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数47,502,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-027

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,502,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,502,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存……
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