公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-002

证券代码：871113 证券简称：汇中保险 主办券商：中泰证券
汇中保险公估股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871113 汇中保险 2020 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，同时为降低运营成本，提升运营效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

为了在公司终止挂牌过程中保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺摘牌
后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于 2020 年 3 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司及控股股东将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东，公司承诺摘牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得所持有公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。同时，公司控股股东出具承诺：控股股东对公司本次回购承诺承担连带责任。具体详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

公告编号：2020-002

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

一、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

二、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

三、聘请参与本次终止挂牌的中介机构 并决定其专业服务费用；

四、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

以上授权事项自股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。