公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-024

证券代码：871113 证券简称：汇中保险 主办券商：中泰证券
汇中保险公估股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871113 汇中保险 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

公司拟出售位于广州市天河区海安路 13 号之一 2201 房的房产，为此，公司
拟将注册地址由“广州市天河区海安路 13 号之一 2201 房”变更为“广州市黄埔区荔枝山路 9 号 702 房(以工商行政管理部门最终核准的地址为准)”。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-025）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证

公告编号：2020-024

（原件及复印件）、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照（复印件加盖公章）；

4、法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示代理人身份证（原件及复印件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件加盖公章）。

（二）登记时间：2020 年 6 月 8 日 7:00-8:00

（三）登记地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：魏娜
联系电话：020-87526036
联系邮箱：edasin@163.com
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1.《汇中保险公……
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