公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-029

证券代码：871113 证券简称：汇中保险 主办券商：广州证券

汇中保险公估股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出

5.会议主持人：魏辉雄

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，经征询路斐女士的意见，拟调任路斐女士担任总经理助理，不再担任公司财务总监职务。现提请免去路斐女士担任的公司财务总监职务。同时，为保证公司业务发展和经营管理的正常进行，根据《公司法》和《公

公告编号：2019-029

司章程》的有关规定，董事会拟聘任公司董事、董事会秘书魏娜女士兼任公司财务总监一职，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《汇中保险公估股份有限公司与广州证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由中泰证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》

1.议案内容：

鉴于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《汇中保险公估股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜，授权期限自股东大会批准之日起三个月。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议……
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