公告日期：2020-05-21

北京融信通金服科技股份有限公司
章程

二零二零年五月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ......17

第一节 董事 ......18

第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会 ......25

第一节 监事 ......25

第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......27

第一节 财务会计制度 ......27

第二节 利润分配......27

第三节 内部审计......28

第四节 会计师事务所的聘任......28
第九章 信息披露和投资者关系管理......29
第十章 通知......30

第一节 通知 ......30

第二节 公告 ......30

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程......33

第十三章 争议的解决......33
第十四章 附则 ......33

第一章 总则

为维护北京融信通金服科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3号-章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第一条 公司系由北京融科盛达信息技术有限公司整体变更成立的股份有限公司。
第二条 公司的发起人为：张法明、熊海平、北京鑫源聚成投资管理中心（有限合伙）、北京睿道融科投资管理中心（有限合伙）、广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）。
第三条 公司经国务院证券监督管理机构批准，股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。

第四条 公司注册名称：北京融信通金服科技股份有限公司

英 文 名 称 ： BEIJING RONGXINTONG FINANCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市海淀区农大南路 15 号楼 6 层 1 门 605 室。

第六条 公司注册资本为人民币 1111.1111 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，立足软件信息技术服务行业，开拓创新，不断提高公司的经营管理水平，促进公司持续发展，为公司股东带来稳定、增长的投资回报。
第十三条 公司的经营范围为：软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；技术推广；设计、制作、广告……
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