公告日期：2020-05-21

证券代码：871114 证券简称：融信通 主办券商：东吴证券

北京融信通金服科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：何嵩华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《北京融信通金服科技股份有限公司关于召开 2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,562,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.537%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾,并对 2019 年的工

作目标和重点进行了阐述。

2、议案表决结果：

同意股数 10,562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

监事会工作报告就2019年监事会的工作情况进行了回顾,并且发表了独立意见。

2、议案表决结果：

同意股数 10,562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司对 2019 年财务决算情况从经营情况、主要财务数据、主要

财务指标、现金流量情况分析等方面进行了汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 10,562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容

公司对 2020 年财务预算情况从收入、成本、利润等方面进行了

汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 10,562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

（五）审议通过《2019 年度报告及报告摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见公司2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）和《2019 年年度报告》（公告编号：2019-024）。

2、议案表决结果：

同意股数……
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