公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-033

证券代码：871115 证券简称：昆汀科技 主办券商：财通证券
杭州昆汀科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 6 月 4 日 13 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871115 昆汀科技 2021 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州昆汀科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于第二届董事会补选董事的议案》

公司原董事叶巍先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名吴靓怡女士为公司第二届董事会成员，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
个人情况如下：

吴靓怡：女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 10 月至今
任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对吴靓怡女士进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）审议《关于 2021 年第一季度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2021-033

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年第一季度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证。
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 6 月 4 日 13 时 00 分至 2021 年 6 月 4 日 14 时 00 分
（三）登记地点：杭州昆汀科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 娄洁宇 联系电话：18758107382 传真： 0571-86……
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