公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-057

证券代码：871115 证券简称：昆汀科技 主办券商：财通证券
杭州昆汀科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方贺兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》议案
1.议案内容：

本公司因业务发展需要，拟收购吴宇轩持有的成都路人甲文化传媒有限公司（以下简称“成都路人甲”）15%的股权。本次收购完成后，成都路人甲将从公司控股子公司变为全资子公司。本次收购对价为 0 万元。

公告编号：2021-057

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于向关联方借款暨关联方为公司提供担保的议案》议案
1.议案内容：

为解决本公司生产经营所需流动资金，促进业务发展，本公司拟向控股股东太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”）申请最高额 4000 万元人民币的借款，借款年利率为 5%，借款期限不超过 12 个月，实际借款金额和借款期限以借款借据为准。借款发放期限为一年，本公司可以在该借款发放期限内和借款总额内多笔提款和还款，循环使用，但至借款发放期限的期满日应当偿还全部本金和利息。本公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东分别持有昆汀科技 36.38%、5.27%、5.27%股份，对到期未偿还的借款本息部分按其对应的持股比例承担不可撤销的按份共同保证责任。具体内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》（2021-058）
2.回避表决情况

关联董事方贺兵、刘佳东、巩固、周驰浩回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

拟于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审
议《关于向关联方借款暨关联方为公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

公告编号：2021-057

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日

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