公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-086

证券代码：871115 证券简称：昆汀科技 主办券商：财通证券
杭州昆汀科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方贺兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规.范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》议案
1.议案内容：
鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司（以下简称“鲲致千程”）是本公司杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀”）的控股子公司，刘佳东是本公司股东及董事,为公司关联自然人。刘佳东拟以 0 元的价格受让钟方亮持有的鲲致千程

公告编号：2020-086

19%股权，此交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
刘佳东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司购买资产的议案》议案
1.议案内容：
本公司控股子公司鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司（以下简称“鲲致千程”）拟收购杭州链播文化传媒有限公司（以下简称“链播”）100%股权。收购完成后，链播成为鲲致千程的全资子公司，本次收购对价为人民币 0 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资控股子公司的议案》议案
1.议案内容：
本公司拟与自然人吕晔、王迪、方林宾新设投资杭州漾格电子商务有限公司（实际以工商核名为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-086

杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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