公告日期：2019-04-12

深圳立讯检测股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长邱志伟先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理邱志伟先生汇报2018年度总
况、2018年度工作回顾和2019年度主要工作措施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邱志伟先生代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的2018年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编写了2018年年度报告及摘要，现将《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》提交董事会审议。相关详细内容见公司披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《深圳立讯检测股份有限公司2018年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
同意5票，反对0票，弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司的财务情况及经营需要，公司2018年度拟暂不进行利润分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《深圳立讯检测股份有限公司审计报告（2018年）》（天职业字[2019]19923号)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会通知》议案
1.议案内容：

董事会提请公司于2019年5月5……
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