公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-040

证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：民族证券
深圳立讯检测股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行审议程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》议案

公司注册地址由原“深圳市宝安区西乡街道固戍社区星源科技大楼 101、601”变更为“深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基工业园 A 栋 101,201”（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。并修改公司章程相应条款。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-041）（二）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,985,977.18 元，母公司未分配利润为 8,638,156.35 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，并修改公司章程相应条款。最终以中国证券登记结算有限公司业务办结数据为准。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《深圳立讯检测股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-042）及《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-041）。

公告编号：2019-040

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 08 点 30 分-09 点 00 分

（三）登记地点：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：戴泓鑫 联系地址：深圳市宝安区宝安大道通达 路
星源科技一楼会议室 联系电话：0755-82591330 传真：0755-82591332
（二）会议费用：交通费、食宿等费用……
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