公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-043

证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：民族证券
深圳立讯检测股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱志伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,000,360 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司注册地址由原“深圳市宝安区西乡街道固戍社区星源科技大楼 101、

公告编号：2019-043

601”变更为“深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基工业园 A 栋 101,201” （具体以工商行政管理部门核准登记为准）。并修改公司章程相应条款。

详见公司于 2019 年 10 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019- 041）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,985,977.18 元，母公司未分配利润为 8,638,156.35 元，公司拟以权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，并修改公司章程相应条款。最终以中国证券登记结算有限公司业务办结 数据为准。

详见公司于 2019 年 10 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2019-042）及《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-043

三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳立讯检测股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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