公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-045

证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：民族证券
深圳立讯检测股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邱志伟先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立光明分公司的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司

公告编号：2019-045

的综合竞争力，为股东创造更多的利益。拟在深圳市光明区设立深圳立讯检测股份有限公司光明分公司。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于设立光明分公司的公告》（公告编号：2019-046）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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