公告日期：2020-01-16
公告编号：2020-001
证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：方正承销保荐
深圳立讯检测股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱志伟先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-001
根据公司经营发展及战略规划需求，为抓住市场机遇加速产业整合，同时进一步提升公司的决策效率，降低公司经营管理成本，促进公司更好地发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：
1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
公告编号：2020-001
为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的
第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司 2020 年 1 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2020
年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开 2020 年第一次临时股东大会，对
提交至股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决……
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