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公告日期：2019-06-20
公告编号：2019-023
证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：民族证券
深圳立讯检测股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁延荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东邱志伟、邱雄伟拟提名梁延荣、黎
公告编号：2019-023
亚辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述监事候选人为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳立讯检测股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
深圳立讯检测股份有限公司
监事会
2019年6月20日
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