公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-016

证券代码：871119 证券简称：德系智能 主办券商：长江证券
青岛德系智能装备股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司在第二届董事会第四次会议上通过了关于《提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月5日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-016

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市高新技术产业开发区科韵路101号青岛德系智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）
（二）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛德系智能装备股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。
（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛德系智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-016

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记。
（二）登记时间：2019年8月5日08时30至09时00分
（三）登记地点：青岛德系智能装备股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：朱佳琛

联系电话：0532-88706022

传真：0532-88706027

地址：青岛德系智能装备股份有限公司会议室

邮编：266000
（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《青岛德系智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛德系智能装备股份有限公司

公告编号：2019-0……
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