公告日期：2019-05-16

青岛德系智能装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年年度股东大会，公司在第二届董事会第三次会议上通过了《提议召开公司2018年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,530,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《德系智能:2018年年度报告》（2019-003）和《德系智能:2018年年度报告摘要》（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日公司于全国中小……
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