公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-017

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年8 月20 日

2. 会议召开地点：公司一号会议室

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月16 日邮件通知

5. 会议主持人：监事会主席魏建中

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司

章程》及其他相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-017

监事魏建中因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《更换监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席魏建中先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为

保证公司监事会正常运作，提名潘要干先生担任公司第一届监事会主

席，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会期满为止。

2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《提请召开2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018 年9 月7 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议

《关于更换监事的议案》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第一次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2018-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

监事会

2018 年8 月22 日

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