公告日期：2018-04-11

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，邮件通知。

2、会议召开时间：2018年4月9日

3、会议召开地点：公司一号会议室

4、会议召开方式：现场与通讯相结合

5、会议主持人：监事会主席魏建中

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

对公司《2017年度监事会工作报告》进行审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度报告及其摘要》

1、 议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》

1、 议案内容

对公司《2017年年度财务决算报告》进行审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务预算报告》

1、 议案内容

对公司《2018年年度财务预算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年利润分配的议案》

1、 议案内容

因公司在2017年度主要处于产品研发期，在2017年12月份初

步产生了营业收入，尚未产生利润，因此决定2017年度不进行利润

分配，也不弥补亏损。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年审计机构的议案》

1、 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2017 年度财

务报告的审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20……
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