查看PDF原文
公告日期：2018-04-11
公告编号： 2018-003
证券代码： 871120 证券简称： 诺康医疗 主办券商： 中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 28 日， 邮件通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 9 日
3、 会议召开地点： 公司一号会议室
4、 会议召开方式： 现场与通讯相结合
5、 会议召集人： 董事长吴征瑜
6、 会议主持人： 董事长吴征瑜
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，
会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-003
（一） 审议通过《 2017 年度总经理工作报告》
1、 议案内容
对公司《 2017 年度总经理工作报告》进行了审议。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案不需提交 2017 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《 2017 年度董事会工作报告》
1、 议案内容
对公司《 2017 年度董事会工作报告》进行了审议
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《 2017 年度报告及其摘要》
1、 议案内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2017 年年度报告》（ 公告编号：
公告编号： 2018-003
2018-005）及《 2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-006）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《 2017 年年度财务决算报告》
1、 议案内容
对公司《 2017 年年度财务决算报告》进行了审议。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《 2018 年年度财务预算报告》
1、 议案内容
对公司《 2018 年年度财务预算报告》进行了审议。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
公告编号： 2018-003
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》
1、 议案内容
因公司在 2017 年度主要处于产品研发期，在 2017 年 12 月份初
步产生了营业收入，尚未产生利润，因此决定 2017 年度不进行利润
分配，也不弥补亏损。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》
1、 议案内容
根据公司 2017 年度的经营情况及 2018 年度经营需要，公司预计
2018 年将与关联方深圳市创百通讯科技有限公司发生总金额约人民
币 50 万元的日常性关联交易， 具体交易内容为公司向该关联方购买
原材料安卓板。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计 2018 年度日常性
关联交易公告》（公告编号： 2017-008）。
公告编号： 2018-003
2、 议案表决结果：
同意票 4 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
