公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-022

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吴征瑜

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份

26,939,655股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-022

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1、议案内容

具体内容详见公司于 2017年 8月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披

露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

2、议案表决结果：

同意股数26,939,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳诺康医疗设备股份有限公司 2017 年第一次临时股

东大会决议》；

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2017年9月19日

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