公告日期：2018-04-11

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月3日下午14:00

结束时间： 2018年5月3日下午16:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、广东知恒律师事务所。

（七）会议地点：公司一号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2017年董事会工作报告》；

2. 审议《2017年监事会工作报告》；

3. 审议《2017年度报告及其摘要》；

4. 审议《2017年年度财务决算报告》；

5. 审议《2018年年度财务预算报告》；

6. 审议《关于2017年利润分配的议案》；

7. 审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；

8. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018年审计机构的议案》；

9. 审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间: 2018年5月2日14:00-15:00

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙映雪

联系地址：深圳市南山区南环路29号留学生创业大厦二期21层

电话：0755-25577707

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2018年4月11日

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