查看PDF原文
公告日期：2018-05-07
公告编号： 2018-011
1
证券代码： 871120 证券简称： 诺康医疗 主办券商： 中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 5 月 3 日
2、 会议召开地点： 公司一号会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长吴征瑜
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 26,400,855 股，占公司股份总数的 98.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《 2017 年董事会工作报告》
1、议案内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-011
2
《 2017 年董事会工作报告》
2、 议案表决结果：
同意股数 26,400,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《 2017 年监事会工作报告》
1、议案内容
《 2017 年监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数 26,400,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《 2017 年年度报告及其摘要》
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2017 年年度报
告》（公告编号： 2018-005） 及《 2017 年年度报告摘要》（公告编号：
2018-006）。
公告编号： 2018-011
3
2、议案表决结果：
同意股数 26,400,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《 2017 年年度财务决算报告》
1、议案内容
对公司《 2017 年年度财务决算报告》进行了审议。
2、议案表决结果：
同意股数 26,400,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《 2018 年年度财务预算报告》
1、议案内容
对公司《 2018 年年度财务预算报告》进行了审议。
2、议案表决结果：
同意股数 26,400,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号： 2018-011
4
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》
1、议案内容
因公司在 2017 年度主要处于产品研发期，在 2017 年 12 月份初
步产生了营业收入，尚未产生利润，因此决定 2017 年度不进行利润
分配，也不弥补亏损。
2、议案表决结果：
同意股数 26,400,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《 关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容
详见公司于 20……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
