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公告日期：2017-08-23
公告编号：2017-017
证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，邮件方式。
2、会议召开时间：2017年8月21日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场和通信相结合
5、会议主持人：监事会主席魏建中
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、
议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年半年度报告》
1、议案内容
公告编号：2017-017
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所
包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地
反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
（3）提出意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案不需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字的会议记录；
（二）经监事签字的监事会决议。
深圳诺康医疗设备股份有限公司
公告编号：2017-017
监事会
2017年8月23日
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