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公告日期：2017-08-23
公告编号：2017-016
证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，邮件方式。
2、会议召开时间：2017年8月21日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场与通信相结合
5、会议召集人：董事长吴征瑜
6、会议主持人：董事长吴征瑜
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-016
（一）审议通过《2017年半年度报告》
1、议案内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年半年度报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案不需提交公司股东大会表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人员签字并加盖公章的会议记录；
（二）经董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳诺康医疗设备股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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