公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-020

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长吴征瑜

5.会议主持人：董事长吴征瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,400,855股，占公司有表决权股份总数的98.00%。

公告编号：2018-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更换监事的议案》

1.议案内容：

魏建中先生申请辞去公司监事，为保证公司监事会正常履行职能，监事会提名潘要干先生担任公司第一届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会期满为止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数26,400,855股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一） 深圳诺康医疗设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

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