公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-018
证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月7日14:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-018

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳诺康医疗设备股份有限公司一号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《更换监事》议案
魏建中先生申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会提名潘要干先生担任公司第一届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会期满为止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-019）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份

公告编号：2018-018
证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
（二） 登记时间：2018年9月7日10:00-11:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：深圳市南山区南环路29号留学生创业大厦二
期21层，孙映雪，0755-25577707。
（二） 会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。
（三） 临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一） 《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届监事会第八次会议
决议》

（二） 潘要干先生简历

深圳诺康医疗设备股份有限公司
董事会

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