公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-021

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年9月15日下午14:00

结束时间： 2017年9月15日下午14:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2017-021

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2017-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会 公告编号：2017-021

议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间: 2017年9月14日

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙映雪

联系地址：深圳市南山区南环路29号留学生创业大厦二期21层

电话：0755-25577707

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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