公告日期：2020-03-27

证券代码：871120 证券简称: 诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限; 限;

(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案; 案;

(三)以明显的文字说明:全体股 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以 东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司 表决,该股东代理人不必是公司
的股东; 的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股 (四)有权出席股东大会股东的股
权登记日; 权登记日;

(五)会务常设联系人姓名,电话 (五)会务常设联系人姓名,电话
号码。 号码。

(六)股东大会采用其他方式的, (六)股东大会采用其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明 应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会股权登记日与会议 序。股东大会股权登记日与会议
日期之间的间隔应当不多于 7 个 日期之间的间隔应当不多于 7 个
工作日。 交易日,且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定,不
得变更。

第五十七条 发出股东大会通知 第五十七条 发出股东大会通知
后，无正当理由，股东大会不应 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日公 原定召开日前至少 2 个交易日公
告并说明原因。 告并说明原因。

第七十九条 股东(包括股东代理 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享 份数额行使表决权,每一股份享

有一票表决权。 有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股 权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股 挂牌公司控股子公司不得取得
东可以征集股东投票权。 挂牌公司的股份。确因特殊原因
持有股份的,应当在一年内依法
消除该情形。前述情形消除前,
相关子公司不得行使所持股份
对应的表决权,且该部分股份不
计入出席股东大会有表决权的
股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。

第八十四条 除累积投票制外,股 第八十四条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表 东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将 决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表 按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导 决,股东在股东……
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