公告日期：2021-01-13

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871120 诺康医疗 2021 年 1月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

深圳市南山区高新南环路 29 号留学生创业大厦二期 21 楼。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》

基于公司整体战略规划调整需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处发展阶段和成本控制等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。
(二)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在异议股东的权益，公司承诺对异议股东采取回购其
股份的保护措施。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《公司章程》等相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；

（3）根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；

（4）办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 29 日 9:00-12:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公……
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