公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-043

证券代码：871121 证券简称：泰丰股份 主办券商：东方财富证券
江苏泰丰文化传播股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

公告编号：2019-043

发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
江苏泰丰文化传播股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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