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公告日期：2019-06-04
公告编号：2019-029
证券代码：871121 证券简称：泰丰股份 主办券商：东方财富证券
江苏泰丰文化传播股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以专人送达方式发出5.会议主持人：程心驰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期将于2019年6月19日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名李菲莉、许晶晶为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2019年6
公告编号：2019-029
月20日至2022年6月19日。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏泰丰文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
江苏泰丰文化传播股份有限公司
监事会
2019年6月4日
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