公告日期：2022-04-25

证券代码：871122 证券简称：喀什银行 主办券商：东方投行

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：喀什农商银行

3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：温且姆·图尔荪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，根据 2021 年监事会工作情况，公司监事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求，公司组织编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度财务报表审计情况、公司的财务状况、经营成果等进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年预算执行情况及 2022 年预算方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合 2021 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，分析 2021 年度审计的经营业绩、财务决算情况以及 2022 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，编制了《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度利润分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-007）、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价报告的议案》1.议案内容：

为进一步完善商业银行公司治理机制，根据 2021 年董事会及其成员工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行……
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