公告日期：2023-04-24

证券代码：871122 证券简称：喀什银行 主办券商：东方证券
新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：喀什农商银行 1904 会议室+钉钉视频

3.会议召开方式：现场会议+钉钉视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：侯健

6.会议列席人员：副行长、董事会秘书杨正贵，风险总监田晓龙，监事李莉，董事会办公室工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》
的有关规定，根据 2022 年董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，公司根据独立董事 2022 年工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告的议案》
1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的有关规定，公司根据 2022 年董事及高级管理层工作情况及年度经营状况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求，公司组织编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务报表审计情况、公司的财务状况、经营成果等进行了分析。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年预算执行情况及 2023 年预算方案的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2022 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，结合 2022 年度审计的经营业绩、财务决算情况以及2022 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司编制了 2022年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对……
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