公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-021

证券代码：871122 证券简称：喀什银行 主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新疆喀什农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭金龙、曹新民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年度本公司有郭金龙、曹新民两名独立董事，两名独立董事担任独立董事的工作经验丰富，具备专业知识，不存在兼任其他公司独立董事的情况，不存在影响独立性的情况，能够认真、勤勉、谨慎履行职责。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郭金龙、
曹新民会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郭金龙 5 5 0 0 否 2

公告编号：2023-021

曹新民 5 5 0 0 否 2

2022 年，公司董事会下设有八个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与提名委员会、关联交易委员会是由独立董事担任主任委员。各专业委员会对需提交董事会审议或批准的相关议案，如遇重大决策问题做到预先审议，必要时发表独立意见。独立董事能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。切实履行了独立董事的相关职责，规范公司运作，健全公司内控管理制度三、 发表独立意见情况

独立董事郭金龙、曹新民对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第二届董事会 关于公司 2021 年度财务决算报告 同意

月 22 日 第四次会议 和 2021 年预算执行情况及 2022

年预算方案的议案

2022 年 4 第二届董事会 关于公司 2021 年度利润分配预案 同意

月 22 日 第四次会议 的议案

2022 年 4 第二届董事会 关于补充确认公司 2021 年超出预 同意

月 22 日 第四次会议 计的日常性关联交易的议案

2022 年 4 第二届董事会 关于聘任公司 2022 年度会计师事 同意

月 22 日 第四次会议 务所的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

……
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