公告日期：2023-08-30

证券代码：871122 证券简称：喀什银行 主办券商：东方证券
新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：喀什农商银行 1904 会议室

3.会议召开方式：现场会议+钉钉视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：侯健

6.会议列席人员：监事长努尔斯曼·吾吉、风险总监田晓龙、监事李莉、董事会办公室工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务发展，公司推出了线上贷款，根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》相关规定，线上贷款需要明确董事会和高级管理层对互联网贷款风险管理的职责。为持续完善公司治理运行机制和制度，现需修订董事会议事规则。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司董事会对董事长授权书的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 19 日 2022 年年度股东大会审议通过《关于股东大会对
董事会授权的议案》，并形成《关于股东大会对董事会授权的决议》（喀农商股东会决〔2023〕第 17 号）。为满足公司业务的发展，公司结合实际，按照《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》，修订了董事会对董事长的授权书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会对行长授权书的议案》
1.议案内容：

新疆喀什农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对行长的原有授权持续时间较长，随着公司规模的扩大、业务的发展，为满足公司业务需要，公司结合实际，按照《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》要求和董事会的权限，修订了董事会对行长的授权书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会组成成员的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，根据现任董事从业经历，个人履历和任职情况，经公司研究，拟调整董事会下设委员会组成成员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增设公司内部机构的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司运营效率和管理水平，深化喀什农商银行机构改革，优化部门职能设置，完善工作机制，提高办事效率，确保各项业务顺利开展，结合公司发展和管理的实际需要，拟成立兵团银行部，专营兵团客户，形成新的增长级。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟核销三户不良贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年不良贷款化解处置工作计划以及《新疆喀什农村商业银行股份有限公司呆账核销管理办法》（喀农商行〔2022〕204 号）文件相关核销程序和规定，为真实反映资产质量，拟核销三户不良贷款。在核销上述不良资产后，公司将坚持以“账销案存、权在力催”的原则继续追索，确保公司权益不受损失。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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