公告日期：2023-08-30

证券代码：871122 证券简称：喀什银行 主办券商：东方证券
新疆喀什农村商业银行股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 207 会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871122 喀什银行 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（乌鲁木齐） 律师事务所见证律师。
（七）会议地点

喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行二楼 207 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟核销三户不良贷款的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。
（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为促进公司业务发展，持续完善公司治理运行机制和制度，现需要修订董事
会议事规则，详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件 1）和代理人身份证。
（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。来信请寄：喀什市深喀大道 386 号，喀什农商银行 19 楼董事会办公室，邮编：844000（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 10：30-19:30

（三）登记地点：喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 19 楼 1903 办公室

四、其他
（一）会议联系方式：如下所示
联系人：张应红 联系电话：0998-2592677 传真：0998-2593900
联系地址：喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 1903 办公室
（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

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